- الرئيسية
- CAMC Demo Exam
CAMC Demo Exam
Certified Anti Money Laundering Consultant (CAMC) DEMO Exam
Quiz-summary
0 of 39 questions completed
اسئلة:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
Information
أهلا وسهلا بك في الامتحان التجريبي لشهادة مستشار معتمد في مكافحة غسل الأموال، حيث يتكون الامتحان من 50 سؤال متعدد الاختيار و علامة النجاح هي 70 / 100
مع امنياتنا لكم بالنجاح
الإدارة الاقليمية للأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة
Welcome to the Certified AML Consultant (CAMC) Demo Examination, offered by GAFM. This exam is presented in Arabic language and comprised of 50 questions, while the passing degree is 70% and above.
Global Academy of Finance and Management (GAFM)
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
النتائج
تم اجابة 0 من 39 اسئلة بشكل صحيح
وقتك:
مضى من الوقت
لقد وصلت الي 0 من 0 لنقاط, (0)
| Average score |
|
| Your score |
|
Categories
- Not categorized 0%
-
Thank you for submitting to the Certified AML Consultant (CAMC) Demo Examination, offered by Global Academy of Finance and Management(GAFM)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- Answered
- Review
-
اسئلة 1 من 39
1. اسئلة
2 درجاتيتم انشاء حساب مصرفي لعميل اعمال جديد، تم تأسيس الشركة قبل خمس سنوات بعنوان في ولاية اخرى يحتوي موقع الويب الخاص بالأعمال التجارية على تفاصيل قليلة بخلاف التصريح بانه عمل عقاري. احد المديرين لديه رقم هاتف دولي ويبدو انه بعيش في بلد اخر. ما الذي يتطلب تعزيز العناية الواجبة في هذا السيناريو؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 2 من 39
2. اسئلة
2 درجاتما الطريقة المستخدمة لغسل الاموال في الكازينوهات؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 3 من 39
3. اسئلة
2 درجاتيفتح العميل حساب شركة مع وسيط تاجر نيابة عن العديد من المالكين المستفيدين بهدف استثماري طويل الاجل محدد. قام العميل بإيداع 5.25 مليون دولار في الحساب وبعد ثلاثة ايام قام بتحويل 5 ملايين دولار الى بنك خارجي بعد ذلك بوقت قصير بدء العميل في شراء العديد من البيزو. ويتلقى موظف الامتثال استفسار يشأن حركة الاموال. في غضون شهر من فتح الحساب يستنفذ العميل الحساب. ماهي العلامتان التحذيريتان اللتان يجب ان تحث ضابط الامتثال في شركة على اتخاذ اجراء؟ اختر اثنين
صحيح
خطأ
-
اسئلة 4 من 39
4. اسئلة
2 درجاتما الذي يجب ان تفعله الدول للمساعدة في منع المنظمات غير الربحية من التعرض للإساءة لتمويل الارهاب وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الــ40؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 5 من 39
5. اسئلة
2 درجاتيستمع الموظف الى زميل له عبر الهاتف مع أحد العملاء يقدم المشورة حول كيفية ضمان عدم تقديم تقرير معاملة مشبوهة نتيجة لمعاملة مستقبلية. ما الإجراء الذي يجب على الموظف اتخاذه؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 6 من 39
6. اسئلة
2 درجاتيتطلب قانون باتريوت الامريكي من المؤسسات المالية الامريكية جمع معلومات معينة من البنوك غير الامريكية التي تمتلك حسابا مراسلا. ما نوع المعلومات التي يجب على البنك غير الامريكي تقديمها الى مراسله في الولايات المتحدة لتمكينه من الامتثال لهذا المطلب؟ (اختر اثنين (
صحيح
خطأ
-
اسئلة 7 من 39
7. اسئلة
2 درجاتما هما الخطران القانونيان المتمثلان في عدم كفاية سياسات واجراءات الخصوصية؟ (اختر اثنين (
صحيح
خطأ
-
اسئلة 8 من 39
8. اسئلة
2 درجاتما هو مثال على مرحلة الدمج غسل الاموال التي يشارك فيها بنك او مؤسسة اخرى لتلقي الودائع؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 9 من 39
9. اسئلة
2 درجاتاي جانب من جوانب قانون الوطنية الامريكية (باتريوت) يؤثر على المؤسسات المالية الاجنبية؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 10 من 39
10. اسئلة
2 درجاتاي بيانين في “قمع تمويل الارهاب” لمجموعة ولفسبيرج يحددان الدور الذي يجب ان تلعبه المؤسسات المالية في مكافحة الارهاب؟ (اختر اثنين (
صحيح
خطأ
-
اسئلة 11 من 39
11. اسئلة
2 درجاتماهي ضوابط الامتثال المناسبة لتحديد الاشخاص المعرضين سياسيا (PEPS) وفقا لورقة لجنة بازل حول العناية الواجبة تجاه العملاء للبنوك ؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 12 من 39
12. اسئلة
2 درجاتما هما المصدران للحفاظ على معلومات محدثة عن العقوبات؟) اختر اثنين:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 13 من 39
13. اسئلة
2 درجاتاحتفظ أحد البنوك بحساب لجمعية خيرية اوروبية لعدة سنوات، تقدم المؤسسة الخيرية الملابس للأشخاص المحتاجين في مختلف البلدان مع وجود خلايا ارهابية نشطة في تلك البلدان. ما هو الإجراء الذي تقوم به المؤسسة الخيرية والذي يشير الى احتمال تمويل الارهاب؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 14 من 39
14. اسئلة
2 درجاتمتى يجب تحديث تقييم مخاطر مكافحة غسل الاموال؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 15 من 39
15. اسئلة
2 درجاتيستلم مسؤول الامتثال من مصدر تكنولوجيا المعلومات (IT) لخدمة مالية جديدة محتملة تتم مناقشتها من قبل لجنة الموافقة على المنتج الجديد ما هو مسار العمل التالي الصحيح؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 16 من 39
16. اسئلة
2 درجاتيلاحظ مدير الفرع ان عددا من العملاء يأتون اسبوعيا ويستخدمون دائما نفس الصراف لمعالجة ودائعهم. يلاحظ المدير ان العملاء والصراف ينتمون الى نفس المجموعة العرقية ويتحدثون بلغة اجنبية وفي كل حين يحضر العملاء من المطاعم العرقية المحلية وجبة غداء للصراف. يقوم العملاء التجاريون الذين يزورون الصراف عموما بإيداع نفس المبلغ النقدي في كل مرة يأتون فيها. كيف يجب ان يستجيب مدير الفرع لهذا النشاط؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 17 من 39
17. اسئلة
2 درجاتما هو منتج التأمين المعرض بشكل خاص لغسل الاموال؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 18 من 39
18. اسئلة
2 درجاتيفتح مهاجر مقيم في الولايات المتحدة حسابا مصرفيا يتضمن بطاقة خصم. بعد عدة اشهر يحدد نظام مراقبة المعاملات ودائع صغيرة في الحساب تليها عمليات سحب اجهزة الصراف الالي المقابلة من بلد على حدود منطقة نزاع. كيف يجب ان يستجيب البنك؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 19 من 39
19. اسئلة
2 درجاتماهي الطريقة التي يستخدمها ممولي الارهاب لنقل الاموال دون ترك مسار تدقيق؟
صحيح
خطأ
-
اسئلة 20 من 39
20. اسئلة
2 درجاتأي نشاطين مما يلي يرتبطان بصفة طبيعية بنظام غسل الأموال في السوق السوداء لصرف البيزو
صحيح
خطأ
-
اسئلة 21 من 39
21. اسئلة
2 درجاتمن اهم العواقب الاقتصادية لغسيل الأموال هو ضعف القطاع الشرعي الخاص، بسب
صحيح
خطأ
-
اسئلة 22 من 39
22. اسئلة
2 درجاتالتنظيمية تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة وسيلة جذابة لأنه
صحيح
خطأ
-
اسئلة 23 من 39
23. اسئلة
2 درجاتما الفرق بين الشركات الصورية والشركات الوهمية
صحيح
خطأ
-
اسئلة 24 من 39
24. اسئلة
2 درجاتاحدى أنواع البطاقات المدفوعة مسبقا هي البطاقات ذات الحلقة المفتوحة، والتي لها العديد من الميزات، اختر الإجابة غير الصحيحة:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 25 من 39
25. اسئلة
2 درجاتاحدى أنواع البطاقات المدفوعة مسبقا هي البطاقات ذات الحلقة المغلقة، والتي لها العديد من الميزات، اختر الإجابة غير الصحيحة
صحيح
خطأ
-
اسئلة 26 من 39
26. اسئلة
2 درجاتالتدابير المرتبطة بطرق الدفع من خلال البطاقات المدفوعة مسبقا والتي قد تحد من قابلية التعرض لغسل الأموال
صحيح
خطأ
-
اسئلة 27 من 39
27. اسئلة
2 درجاتيتّم إيلاء اهتّمام خاص للأشخاص البارزين سياسيًا وبشأن ذلك، ينبغي تطبيق العناية الواجبة المعززة على كل شخص بارز سياسيًا، سواءً كان الفرد مواطنًا محليًا أو من دولة ثالثة. يعد الخطر الذي يمثله هؤلاء الأشخاص لمدة تصل إلى _____ شهرًا على الأقل، ويجب كذلك تطبيق الإجراءات التي يخضعون لها على أفراد عائلتهم ورفقائهم المقربين المعروفين.
صحيح
خطأ
-
اسئلة 28 من 39
28. اسئلة
2 درجاتمن اهم ميزات التوجيهات الأوروبية
صحيح
خطأ
-
اسئلة 29 من 39
29. اسئلة
2 درجاتالتوجيه الأوروبي الأول، ركز على ما يلي: (اختر الإجابة الخاطئة)
صحيح
خطأ
-
اسئلة 30 من 39
30. اسئلة
2 درجاتمن اهم سمات التوجيه الأوروبي الثاني: – (اختر الإجابة الخاطئة)
صحيح
خطأ
-
اسئلة 31 من 39
31. اسئلة
2 درجاتمن اهم سمات التوجيه الأوروبي الثالث: – (اختر الإجابة الصحيحة)
صحيح
خطأ
-
اسئلة 32 من 39
32. اسئلة
2 درجاتمن اهم سمات التوجيه الأوروبي الثالث: – (اختر الإجابة الصحيحة)
صحيح
خطأ
-
اسئلة 33 من 39
33. اسئلة
2 درجاتحسب توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع، وفيما يتعلق بعقوبات خرق الأحكام فإن مجموعة العقوبات والتدابير الإدارية تتراوح الآن من التشهير والفضح إلى سحب تصريحنا. يتّم فرض عقوبات مالية على الأشخاص الطبيعيين بما لا يقل عن 5 ملايين يورو أو 10% من إجمالي المبيعات السنوية للكيانات. تعتبر هذه العبارة خاطئة:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 34 من 39
34. اسئلة
2 درجاتتنطيق تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على كل مما يلي:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 35 من 39
35. اسئلة
2 درجاتمجموعة ولفسبرغ مكونة من:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 36 من 39
36. اسئلة
2 درجاتلجنة بازل مكونة من:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 37 من 39
37. اسئلة
2 درجاتمجموعة ايغمونت، مكونة من:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 38 من 39
38. اسئلة
2 درجاتمجموعة العمل المالي، مكونة من:
صحيح
خطأ
-
اسئلة 39 من 39
39. اسئلة
2 درجاتبموجب قانون الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، فانه هذا القانون يمكن من:
صحيح
خطأ