Financial Operations Audit According to AML & Counter Terrorist Financing

تدقيق العمليات المالية وفق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

برنامج تدريبي متقدم: تدقيق العمليات المالية وفق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انضم إلينا في هذا البرنامج المتقدم واكتسب المعرفة والخبرة التي تحتاجها لتأمين عملياتك المالية بفعالية
تاريج الانعقاد: 29 / 09 – 03 / 10 / 2024
مكان الانعقاد: وجاهي وأونلاين
الفئة المستهدفة:
• موظفو الامتثال في البنوك
• موظفو التدقيق الداخلي والخارجي
الهدف العام:
تعليم كيفية التحقيق وإغلاق التنبيهات المرتبطة بالعمليات المالية وفق أنظمة مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للمزيد من الاستفسارات تواصلو معنا من خلال:
– رسائل الصفحـــة
– رابط التسجيل المباشر : https://forms.gle/kcP1iEQk1b3oSXF2A
– للتواصل عبر الواتساب https://wa.me/message/EFM5RLWML7CYC1
– البريـــد الالكتروني : info@universepath.com
– واتساب : 00962793934040
– هاتف الأكاديمية : 0096265561199
– موقعنــــا : شـــارع وصفـــي التـــل / الطبــاع سنتــر : مكتــب 503 – 504
#تدقيق_العمليات_المالية #مكافحة_غسل_الأموال #تمويل_الإرهاب #الامتثال_المالي #تحقيقات_مالية #مكافحة_الجريمة #التدقيق_المالي #الأمن_المالي #التقارير_المالية #الرقابة_الداخلية